#5785814 - 04/03/2013 18:12
Hazard w internecie [12]
|
"I'll slip an extra shrimp on the barbie for you"
Meldunek: 14/11/2000
Postów: 27048
Skąd: Surfers Paradise, QLD
|
|
|
Do góry
|
|
|
|
#5795500 - 11/03/2013 22:14
Re: Hazard w internecie [12]
[Re: karmajkel]
|
veteran
Meldunek: 05/01/2009
Postów: 1483
|
moga byc jakies problemy za wyplate kilkunastu tysiecy z buka na konto bankowe ? na koncie sa drobne srodki , nigdy nie bylo takiej kwoty na rachunku (badz nawet zblizonej ) , nie ma zadnych stalych wplywow na konto (np. jako pensja)
mile widziane nie tylko potwierdzone informacje ,ale rowniez opinie,przypuszczenia osob zorientowanych w temacie (np. Art , Agassi itp.)
|
|
Do góry
|
|
|
|
|
#5795782 - 12/03/2013 00:52
Re: Hazard w internecie [12]
[Re: Conrad]
|
Pooh-Bah
Meldunek: 20/07/2007
Postów: 1665
|
@ mez
Dobre kilkadziesiąt wpisów było na ten temat.
I nic się nie zmieniło.
Na pytanie, czy "moga być jakies problemy", ospowiadam: mogą.
A po szczegóły, w których diabeł jak zwykle tkwi, odsyłam do archiwum.
|
|
Do góry
|
|
|
|
|
#5795875 - 12/03/2013 01:32
Re: Hazard w internecie [12]
[Re: Art300]
|
veteran
Meldunek: 05/01/2009
Postów: 1483
|
przejrzalem caly poprzedni temat (16 stron , postow pewnie ponad 200) i znalazlem tylko kilka postow na ten temat - sprzecznych ze soba
jeden napisal ,ze banki informuja us o przelewach (ale dopiero od kwoty 10000 EUR) bo ma znajomego w US
agassi odpisal ,ze tez ma i to bzdura jest
nic wiecej nie znalazlem
|
|
Do góry
|
|
|
|
|
#5795904 - 12/03/2013 01:58
Re: Hazard w internecie [12]
[Re: Conrad]
|
journeyman
Meldunek: 28/01/2013
Postów: 96
|
BUK > MB > czesc na konto, czesc karta w bankomacie, bezposrednio z buka na konto bankowe bym nie wyplacal
|
|
Do góry
|
|
|
|
|
#5795916 - 12/03/2013 02:10
Re: Hazard w internecie [12]
[Re: Bolesław]
|
veteran
Meldunek: 05/01/2009
Postów: 1483
|
BUK > MB > czesc na konto, czesc karta w bankomacie, bezposrednio z buka na konto bankowe bym nie wyplacal problem w tym ,ze chca mi wyplacic tylko na konto bankowe - maja do tego prawo ? wplaty robilem tylko z mb
|
|
Do góry
|
|
|
|
|
#5795936 - 12/03/2013 02:17
Re: Hazard w internecie [12]
[Re: Conrad]
|
Pooh-Bah
Meldunek: 20/07/2007
Postów: 1665
|
@ mez
Bank ma obowiązek powiadomić GIIF o każdej transakcji podejrzanej o pranie pieniędzy, bez względu na kwotę.
Czy można mieć "podejrzenia" o pranie pieniędzy w tym przypadku?
Moim zdaniem - można. Pracownik banku odpowiada nawet karnie za niedopilnowanie sprawy.
W przypadku każdej transakcji - powyżej 15 000 eur.
Tyle teoria.
W praktyce, moim zdaniem, bardzo duże prawdopodobieństwo, że pies z kulawą nogą sie nie zainteresuje.
Tylko po co to ryzyko..
A jak już jesteś na celowniku celników, albo będziesz w przyszłości, to oni do banku mogą uderzyć zawsze po info. I dostaną je za ostatnich 5 lat.
|
|
Do góry
|
|
|
|
|
#5795968 - 12/03/2013 02:27
Re: Hazard w internecie [12]
[Re: Art300]
|
veteran
Meldunek: 05/01/2009
Postów: 1483
|
@ mez
Bank ma obowiązek powiadomić GIIF o każdej transakcji podejrzanej o pranie pieniędzy, bez względu na kwotę.
Czy można mieć "podejrzenia" o pranie pieniędzy w tym przypadku?
Moim zdaniem - można. Pracownik banku odpowiada nawet karnie za niedopilnowanie sprawy.
W przypadku każdej transakcji - powyżej 15 000 eur.
Tyle teoria.
W praktyce, moim zdaniem, bardzo duże prawdopodobieństwo, że pies z kulawą nogą sie nie zainteresuje.
Tylko po co to ryzyko..
A jak już jesteś na celowniku celników, albo będziesz w przyszłości, to oni do banku mogą uderzyć zawsze po info. I dostaną je za ostatnich 5 lat.
dzieki , o taka odpowiedz mi chodzilo - co mowi teoria i praktyka co do niepotrzebnego ryzyka to pisalem juz wyzej - chca mi wyplacic tylko na konto bankowe
|
|
Do góry
|
|
|
|
|
#5796018 - 12/03/2013 02:55
Re: Hazard w internecie [12]
[Re: mez]
|
addict
Meldunek: 05/04/2004
Postów: 469
|
problem w tym ,ze chca mi wyplacic tylko na konto bankowe - maja do tego prawo ? wplaty robilem tylko z mb
betclic?
|
|
Do góry
|
|
|
|
|
#5796061 - 12/03/2013 03:21
Re: Hazard w internecie [12]
[Re: Godfather]
|
veteran
Meldunek: 05/01/2009
Postów: 1483
|
problem w tym ,ze chca mi wyplacic tylko na konto bankowe - maja do tego prawo ? wplaty robilem tylko z mb
betclic? priv
|
|
Do góry
|
|
|
|
|
#5796486 - 12/03/2013 14:41
Re: Hazard w internecie [12]
[Re: Godfather]
|
old hand
Meldunek: 16/07/2007
Postów: 850
|
problem w tym ,ze chca mi wyplacic tylko na konto bankowe - maja do tego prawo ? wplaty robilem tylko z mb
betclic?  Unibet robi graczom takie manewry... i jeszcze pisze że ze względów bezpieczeństwa wypłata tylko na konto bankowe szmaciarze
|
|
Do góry
|
|
|
|
|
#5796491 - 12/03/2013 14:49
Re: Hazard w internecie [12]
[Re: awax76]
|
old hand
Meldunek: 16/07/2007
Postów: 850
|
|
|
Do góry
|
|
|
|
|
#5796615 - 12/03/2013 16:32
Re: Hazard w internecie [12]
[Re: simons1986]
|
veteran
Meldunek: 02/02/2012
Postów: 1281
|
Właśnie miałem tez to wkleić .
Dam tylko cytacik, który pokazuje, że nawet 5 złotych od buka na konto bankowe nie będzie warto niedługo wpłacac na konto bankowe
"Resort finansów chce też - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej" - zapewnić skarbówce znacznie większy dostęp do tajemnicy bankowej. Chodzi o to, by organy podatkowe mogły nie tylko - jak jest dzisiaj - uzyskać informacje o rachunkach bankowych podatnika lub pełnomocnictwach do dysponowania takimi rachunkami, o ich obrotach i stanie, lecz także aby mogły mieć dostęp do szczegółowych informacji o wpływach i obciążaniu rachunków, włącznie z danymi o nadawcach i odbiorcach oraz tytułach przekazów.
"Dziennik Gazeta Prawna" dodaje, że fiskus miałby też prawo poznać wysokość spłat udzielonych podatnikowi pożyczek i kredytów."
hmm szalone jest to, ze do dziś ludzie robie wyplaty z buka na konta bankowe i to na spore kwoty  to wedlug Ciebie jak najlepiej robic wyplaty??
|
|
Do góry
|
|
|
|
|
#5796629 - 12/03/2013 16:43
Re: Hazard w internecie [12]
[Re: Sylwo]
|
Pooh-Bah
Meldunek: 12/05/2006
Postów: 2326
|
Właśnie miałem tez to wkleić .
Dam tylko cytacik, który pokazuje, że nawet 5 złotych od buka na konto bankowe nie będzie warto niedługo wpłacac na konto bankowe
"Resort finansów chce też - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej" - zapewnić skarbówce znacznie większy dostęp do tajemnicy bankowej. Chodzi o to, by organy podatkowe mogły nie tylko - jak jest dzisiaj - uzyskać informacje o rachunkach bankowych podatnika lub pełnomocnictwach do dysponowania takimi rachunkami, o ich obrotach i stanie, lecz także aby mogły mieć dostęp do szczegółowych informacji o wpływach i obciążaniu rachunków, włącznie z danymi o nadawcach i odbiorcach oraz tytułach przekazów.
"Dziennik Gazeta Prawna" dodaje, że fiskus miałby też prawo poznać wysokość spłat udzielonych podatnikowi pożyczek i kredytów."
hmm szalone jest to, ze do dziś ludzie robie wyplaty z buka na konta bankowe i to na spore kwoty to wedlug Ciebie jak najlepiej robic wyplaty?? Tylko moneybookers/ neteller
|
|
Do góry
|
|
|
|
|
#5796660 - 12/03/2013 17:12
Re: Hazard w internecie [12]
[Re: Sylwo]
|
Pooh-Bah
Meldunek: 26/06/2011
Postów: 1708
Skąd: Pyrlandia
|
Właśnie miałem tez to wkleić .
Dam tylko cytacik, który pokazuje, że nawet 5 złotych od buka na konto bankowe nie będzie warto niedługo wpłacac na konto bankowe
"Resort finansów chce też - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej" - zapewnić skarbówce znacznie większy dostęp do tajemnicy bankowej. Chodzi o to, by organy podatkowe mogły nie tylko - jak jest dzisiaj - uzyskać informacje o rachunkach bankowych podatnika lub pełnomocnictwach do dysponowania takimi rachunkami, o ich obrotach i stanie, lecz także aby mogły mieć dostęp do szczegółowych informacji o wpływach i obciążaniu rachunków, włącznie z danymi o nadawcach i odbiorcach oraz tytułach przekazów.
"Dziennik Gazeta Prawna" dodaje, że fiskus miałby też prawo poznać wysokość spłat udzielonych podatnikowi pożyczek i kredytów."
hmm szalone jest to, ze do dziś ludzie robie wyplaty z buka na konta bankowe i to na spore kwoty to wedlug Ciebie jak najlepiej robic wyplaty?? pytanie typu ... ręce opadają 
|
|
Do góry
|
|
|
|
|
|
Poprzedni temat
Lista tematów
